Трассировка кошельков: как отследить криптовалютные транзакции и избежать мошенников

Когда вы вкладываете деньги в криптовалюту, вы не просто покупаете токен — вы становитесь частью трассировки кошельков, процесса анализа блокчейн-транзакций для выявления источников и назначения средств. Также известный как отслеживание адресов, это не фантастика, а реальный инструмент, который используют регуляторы, биржи и даже обычные пользователи, чтобы понять, с кем они имеют дело. Если кто-то прислал вам токен с адреса, который раньше участвовал в мошенничестве — вы рискуете. Если токен, который вы покупаете, только что пришёл с биржи, где заблокировали сотни аккаунтов — это красный флаг. Трассировка кошельков не требует хакерских навыков. Достаточно понимать, как работают публичные цепочки транзакций.

Этот процесс тесно связан с блокчейном, открытым реестром всех транзакций, который нельзя подделать или удалить. Каждая отправка биткоина, эфира или мем-коина оставляет след — адрес отправителя, адрес получателя, сумма, время. Эти данные доступны каждому. Никто не шифрует их. Никто не скрывает. Поэтому, если вы видите, что токен DRAGONX или ROCKY пришёл с кошелька, который уже участвовал в обмане через ezBtc или Golconda Exchange — это не совпадение. Это паттерн. И его можно увидеть, если знать, куда смотреть.

Трассировка кошельков — это не только про защиту от мошенников. Это про понимание, кто стоит за проектом. Например, если токен XDC Network используется банками, его транзакции идут через проверенные адреса. А если мем-коин WULFY или OKINAMI появляется на кошельке, который только что создали и сразу начал массово рассылать токены — это признак фейка. Вы не обязаны быть экспертом, чтобы разобраться. Достаточно проверить историю адреса в бесплатных блокчейн-обозревателях. Сколько раз он получал средства? Откуда? Куда уходили деньги? Есть ли связь с известными мошенническими кошельками? Ответы на эти вопросы лежат на поверхности.

Именно поэтому в наших обзорах мы всегда смотрим не только на обещания проекта, но и на его следы. Мы проверяем, откуда пришли первые токены, какие кошельки участвовали в раздачах, и не было ли связей с биржами вроде CoinChief или VitBlock, которые исчезли без следа. Трассировка кошельков — это ваша первая и самая надёжная защита. Не верьте на слово. Смотрите на цепочку. Потому что в крипте, где нет центрального банка, единственное, что вас защищает — это информация. И она всегда доступна. Просто нужно уметь её читать.

В этом разделе вы найдёте реальные примеры, как трассировка помогла раскрыть мошенничество, как проверить подлинность токена до покупки и почему даже «безопасные» биржи могут быть опасны, если вы не знаете, откуда пришли деньги. Мы разбираем конкретные случаи — от DragonX до 3ULL — и показываем, как вы можете делать то же самое самостоятельно.