Blockchain tracing: как отследить транзакции и избежать мошенников

Когда вы отправляете криптовалюту, она не исчезает в никуда — она оставляет след. Blockchain tracing, это процесс отслеживания транзакций по публичному блокчейну. Также известный как анализ цепочки транзакций, он позволяет увидеть, откуда пришли деньги, куда они пошли и кто стоит за кошельками. Это не фантастика — это реальность, которую используют регуляторы, биржи и даже частные лица, чтобы не стать жертвами мошенников.

Представьте, что кто-то отправил вам токен с кошелька, который раньше участвовал в мошенническом airdrop. С помощью blockchain tracing, вы можете проверить историю этого кошелька. Если он связан с ezBtc, Golconda Exchange или VitBlock — это красный флаг. Эти проекты не просто не работают — они украли миллионы, и их следы остаются в блокчейне навсегда. Точно так же можно отследить, откуда пришли средства на биржу, которую вы собираетесь использовать. Если деньги прошли через незарегистрированную платформу в Австралии или через биржу без аудита в Индии — это повод задуматься. Транзакции, записанные в блокчейне, не стираются и не подделываются. Это делает их идеальным инструментом для проверки чистоты активов.

Не все, кто использует blockchain tracing, делает это для борьбы с мошенниками. Регуляторы, как AUSTRAC в Австралии или OJK в Индонезии, требуют от бирж вести журналы транзакций. Компании, использующие XDC Network для международной торговли, применяют отслеживание, чтобы гарантировать, что платежи идут по правильным каналам. Даже мем-коины, вроде Rocky или Wulfy, оставляют следы — и если вы видите, что токен не торгуется, а его кошелек пуст, это не случайность. Это признак, что проект мертв. Блокчейн, как цифровой журнал, хранит всю историю — и если вы не умеете читать его, вы легко попадаете в ловушку.

Вы не обязаны быть экспертом, чтобы начать отслеживать. Достаточно знать, что если кошелек связан с проектом без аудита, без команды и с нулевой ликвидностью — это не инвестиция, это риск. Все посты ниже — это реальные примеры: от Kim Exchange до CoinChief, от DragonX до ezBtc. Каждый из них оставил след в блокчейне. И каждый из них — урок, как не потерять деньги, не проверив историю. Ниже вы найдете разборы, где и как искать эти следы, и что делать, когда они ведут к мошенникам.